HAMAS FINANSUJE SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ KRYPTOWALUTAMI

Hamas i inne grupy terrorystyczne w Gazie rozpoczęły ostatnio kampanię mającą na celu pozyskanie darowizn na rzecz organizacji terrorystycznych wypłacanych w Bitcoinach.

Działając pod parasolem Ludowych Komitetów Oporu, organizacje terrorystyczne wezwały swoich zwolenników do przekazywania pieniędzy za pomocą wirtualnej waluty Bitcoin. Według doniesień mediów arabskich po raz pierwszy skrzydło militarne Hamasu wezwało do dokonania darowizn finansowych za pomocą kryptowaluty. Ludowy Komitet Oporu opublikował wirtualny adres portfela, który był aktywny przez ponad trzy lata, a transakcje dokonywane były od października 2015 roku. Bitcoiny są kupowane i sprzedawane niemal codziennie i zostało zrealizowanych ponad 4000 transakcji.

Aktualnie skrzydło wojskowe Hamasu opublikowało nowy adres wirtualnego portfela, na który można przekazywać darowizny. Badanie adresu portfela wskazuje, że został otwarty dopiero niedawno, 31 stycznia br. Od tego czasu był używany w co najmniej 43 transakcjach kupna i sprzedaży.

Centrum Informacyjne ds. Wywiadu i Terroryzmu Meira Amita (ITIC) uważa, że inicjatywy te są obecnie podejmowane na skutek kombinacji trudnej sytuacji finansowej, z jaką borykają się grupy, oraz korzyści wynikających z anonimowości transakcji realizowanych z wykorzystaniem kryptowalut.

ITIC jest jednostką badawczą wywiadu z siedzibą w Tel Awiwie, ściśle powiązaną z izraelską społecznością wywiadowczą, wyjaśniła, że użycie Bitcoinów umożliwia przekazywanie dużych sum pieniędzy bez nadzoru banków, unikając międzynarodowych przepisów przeciwko praniu brudnych pieniędzy.

„Prowadzona przez organizacje palestyńskie w Strefie Gazy kampania na rzecz pozyskiwania funduszy jest kolejnym przykładem wykorzystywania wirtualnych walut przez organizacje terrorystyczne do finansowania swojej działalności” – powiedział przedstawiciel ITIC.

“Anonimowość zapewniona przez handel tymi walutami, ich dostępność i możliwość dokonywania przelewów pieniężnych na całym świecie w szybki i łatwy sposób, bez potrzeby identyfikacji lub ujawnienia, umożliwia tym organizacjom przekazywanie funduszy przeznaczonych na działalność terrorystyczną bez nadzoru ze strony władz lub banków ,jednocześnie omijając międzynarodowe przepisy dotyczące prania pieniędzy”.

Komentarz Redakcji

Nie wiadomo, jak do sprawy finansowania terroryzmu za pomocą kryptowalut odniosą się Izraelczycy, ani kraje, z których mogą pochodzić donatorzy. Jak dotąd nie zdecydowano się na zajęcie portfela, ani nie podjęto działań w stosunku do donatorów, pomimo że Hamas uznawany jest za organizację terrorystyczną przez wiele państw, z wyłączeniem m.in. Szwajcarii, Rosji i Chin.

Z badań przeprowadzonych przez PANews wynika, że 40% chińskich respondentów deklaruje chęć inwestowania w Bitcoina, a prawie 14% faktycznie to robi. Można więc przypuszczać, że wśród inwestorów mamy nadreprezentację Chińczyków.

Kilka lat temu, również na próbie około 40 transakcji, opierających na kwotę ok. 1 miliona dolarów, spekulowano że Bank of China oraz HSBC (w Hong Kongu), wykorzystywane były do finansowania Hamasu.

Już wtedy izraelska służba kontrwywiadu Szin Bet, prześledziła transakcje członków Hamasu — środki były deponowane w Chinach. Kluczowym ustaleniem Szin Bet było zeznanie Amara Mer’i, operatora finansowego, który zajmował się przekazywaniem środków od pracowników ze Strefy Gazy do ich rodzin (zaprzestał prowadzenia działalności pod presją władz palestyńskich) oraz do członków Hamasu przebywających w więzieniach i ich rodzin (tę działalność kontynuował). Większość pieniędzy zostało przekazanych na rachunki Bank of China oraz HSBC w Hong Kongu, pojedyncze transfery do Citibanku w USA oraz na rachunki w Indiach i Turcji.

Rodzina Daniela Wultza – nastoletniego amerykańskiego Żyda, który zginął w zamachu przeprowadzonym przez Hamas w 2006 roku – zdecydowała się pozwać Bank of China. Prawnicza batalia ujawniła istnienie skomplikowanej międzynarodowej sieci finansowania palestyńskiego terroryzmu. Pozew został złożony dzięki zachętom władz Izraela, wskazywano między innymi, że chińskie władze ignorowały ostrzeżenia od władz izraelskich o wykorzystywaniu Bank of China do prania pieniędzy palestyńskich terrorystów. Pod presją Chin, Izrael wycofał się ze wspierania pozwu rodziny ofiary zamachu, a ówczesny premier Benjamin Netanjahu poinstruował podległe mu służby, aby nie zeznawały przeciwko Bank of China.

Które z państw tym razem zdecyduje się walczyć z finansowaniem palestyńskiego terroryzmu?

Źródło: hamodia.com/własne

Fot. Pixabay

Podobne artykuły

Redakcja

Redakcja portalu O służbach. Napisz do nas na adres: redakcja@osluzbach.pl
Follow Me: